Butlletí Oficial de l'Estat

Al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se acuerda convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad en primera convocatoria el día 20 de junio de 2007, a las 12,30 en Madrid, en el domicilio social y en segunda convocatoria el 21 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Modificación de los Estatutos Sociales con el fin de adaptarlos al modelo normalizado de la CNMV. Tercero.-Modificación de la comisión de gestión. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Sexto.-Otros asuntos y proposiciones suscitadas por los señores Accionistas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 14 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Ramírez-Monsonis Angliker.-32.500.