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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la entidad Automóviles del Estrecho, S.A. en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, ha acordado en sesión celebrada el día 30 de abril de 2007, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera Cádiz-Málaga km. 108 (Algeciras), en primera convocatoria el día 27 de junio de 2007, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2007 a las 12:00 horas en idéntica sede, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación económica de la Sociedad al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria, correspondiente al ejercicio finalizado el de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de los actos de gestión llevados a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Informe sobre la situación económica de la Sociedad al 31 de diciembre de 2006. Sexto.-Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 Séptimo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de los actos de gestión llevados a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 Noveno.-Autorización para posible venta de inmuebles de la entidad Automóviles del Estrecho, S.A. Décimo.-Renovación del Consejo de Administración Undécimo.-Otorgamiento a favor del Secretario del Consejo de Administración de todas las facultades necesarias para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales precitadas y para expedir, con el visto bueno del Presidente, la certificación de los acuerdos a los que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como facultar al Secretario para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta, hasta lograr su correcta inscripción. Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta Ordinaria, o en su defecto, designación de Interventores a tal fin. Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que conforme establece el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas queda a disposición de los mismos de modo gratuito, los documentos que han de ser aprobados por la Junta así como el Informe de Gestión y auditoría de la Sociedad. Igualmente y si cualquier accionista así lo requiriese, la citada documentación le será enviada gratuitamente al domicilio que señale.

Algeciras, 4 de mayo de 2007.-José Godino Sánchez, Presidente.-28.742.