Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Banco Cooperativo Español Sociedad Anónima», en su sesión de 25 de abril de 2007, ha acordado convocar a las entidades accionistas, el día 27 de junio de 2007, a las doce horas, en Madrid, calle Alcalá, número 15, Casino de Madrid, a la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario para que resuelva, en primera convocatoria, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2006 del «Banco Cooperativo Español, Sociedad Anónima», y de su grupo consolidado, así como de la aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Modificación de los artículos 13 y 14 de los Estatutos sociales para adaptarlos a las modificaciones introducidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España, en materia de plazos de convocatoria de la Junta general de accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores para ello.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, así como del informe de los Auditores, todo ello de conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis García Palacios.-30.520.