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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2007, a las doce horas, en Bilbao, Elcano, 11,1.º derecha. Caso de no reunirse la mayoría necesaria, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 22 de junio de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2006, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados de la sociedad. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2006. Cuarto.-Ampliación, si así se acuerda, del número de Consejeros en uno, fijándolo en diez. Quinto.-Reelección y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Reelección de auditores. Séptimo.-Fijar la cuantía de la retribución al Consejo de Administración. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 17 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Aranguren Ganchegui.-32.328.