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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 26 de abril de 2007, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja, que se celebrará en su domicilio social, situado en la avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona, el día 7 de junio de 2007, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Discurso del Presidente. Segundo.-Informe del Director General. Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de Control. Cuarto.-Aprobación de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2006, tanto individuales como consolidados. Quinto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Sexto.-Aprobación de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Séptimo.-Aprobación de la Memoria, de los estados financieros del ejercicio 2006 y presupuesto de la Obra Social del ejercicio 2007, de la Obra Nueva y de la gestión y liquidación correspondientes. Octavo.-Ratificación y designación de miembros, titulares y suplentes, de la Comisión de Control. Designación, en su caso, de miembros de los órganos de gobierno. Noveno.-Reelección de Auditor de Cuentas, tanto para las individuales como para las consolidadas. Décimo.-Introducción de una Disposición Adicional de carácter interpretativo en los Estatutos sociales y en el Reglamento de Procedimiento para la designación de los miembros de los órganos de gobierno para aclarar el sentido genérico de las referencias a los cargos con funciones. Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier tipo de valores, de renta fija o variable, excluidas cuotas participativas. Duodécimo.-Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Entidad financiera. Decimotercero.-Aprobación de la salida a Bolsa de Caixa Holding,Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, y consiguiente autorización de venta de las acciones de la citada sociedad hasta el límite del 49% de su capital. Decimocuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos .

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, a partir del día 21 de mayo de 2007 estarán a disposición de los señores consejeros generales, en las oficinas de la Secretaría del Consejo, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2006, tanto individuales como consolidados, y la propuesta de aplicación de resultados, la Memoria, estados financieros y presupuesto de la Obra Social, la Obra Nueva, el informe de la Comisión de Control, la documentación correspondiente a la aprobación de la salida a Bolsa de Caixa Holding, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, las propuestas relativas a la introducción de una Disposición Adicional de carácter interpretativo en los Estatutos sociales y Reglamento de Procedimiento para la designación de los miembros de los órganos de gobierno, y correspondientes informes justificativos, los informes de los auditores de cuentas, y la documentación concerniente a los demás puntos del orden del día, así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2006, a los efectos de su examen y estudio previos.

Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, la Asamblea General se reunirá en segunda convocatoria, media hora más tarde, en el mismo lugar y fecha.

El Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto 190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de diciembre, y de conformidad con lo que se dispone en el artículo 12 de los Estatutos, ha acordado requerir la presencia de Notario para el levantamiento del acta de la Asamblea General.

Barcelona, 26 de abril de 2007.-Consejo de Administración, el Presidente, Ricardo Fornesa Ribo.-32.249.