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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial San Isidro, La Campana, El Chorrillo, término municipal de El Rosario (Santa Cruz de Tenerife), el día 21 de junio de 2007, a las 13:30 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 22 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión por Absorción de la sociedad, como Sociedad Absorbente, con la Entidad, «Centro Farmacéutico de las Palmas, S. A.», como Sociedad absorbida. Aprobación del Balance de Fusión. Cuarto.-Modificación de la Denominación social y del Objeto Social de la compañía. Aprobación en su caso, del nuevo Texto Refundido de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas. Séptimo.-Delegación de Facultades para elevación a escritura pública. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se transcriben a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión:

1. Identificación de las sociedades intervinientes: Sociedad Absorbente, Centro Farmacéutico de Tenerife, S.A., con domicilio en el Polígono Industrial San Isidro, La Campana, El Chorrillo, término municipal de El Rosario (Santa Cruz de Tenerife), y provista de C.I.F n.º A-38001244; Sociedad Absorbida, Centro Farmacéutico de Las Palmas,; S.A., con domicilio en Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Parque Empresarial Jinamar, Parcela 26, y provista de C.I.F n.º A-35649201.

2. Tipo y procedimiento de canje de las acciones: El tipo de canje en la fusión proyectada se ha determinado tomando como base los balances de fusión de las dos entidades cerrados a 31 de diciembre de 2006, resultando de las valoraciones en ellos contenidos que los socios de la entidad Centro Farmacéutico de Las Palmas, S.A., recibirán 20.610 acciones de Centro Farmacéutico de Tenerife, S.A. (mediante la correspondiente ampliación de capital en esta última, por importe de 154.835,72 euros creando 103.050 nuevas acciones nominativas de 1,502530 euros emitidas con una prima de emisión de 11,03947 euros por acción) por cada 2.001 acciones que posean de Centro Farmacéutico de Las Palmas, S. A.; no siendo necesario proceder al canje físico de los títulos de las acciones y dando derecho las nuevas acciones a participar en las ganancias sociales a partir de la fecha de la Junta General de accionistas que acuerde su emisión.

3. A efectos contables, todas las operaciones de las sociedades fusionadas se entenderán efectuadas por la sociedad absorbente con efectos del 1 de enero de 2007; no existiendo ni otorgándose ningún derecho especial a favor de los titulares de las acciones ni a favor de terceras personas, y no atribuyéndose ventajas de ningún tipo ni a los administradores ni a los expertos independientes.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Carlos González Bosch.-32.365.