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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial de El Nevero, parcela F.4.1 de Badajoz, el día 21 de junio de 2007, a las 13,00 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 22, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio social. Tercero.-Propuesta de aprobación, en su caso, del proyecto de fusión por absorción de la sociedad, como absorbente, con «Distribuidora Farmacéutica del Sur, S.A., sociedad absorbida. Aprobación del Balance de Fusión. Cuarto.-Modificación de la denominación social y ampliación del objeto social de la compañía. Aprobación, en su caso, del nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Séptimo.-Delegación de facultades para elevación a escritura pública. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar, a tenor del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente, de conformidad con los artículos 238 y 240 de la misma Ley, se hace constar el derecho de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos. De conformidad con el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se transcriben las menciones mínimas del proyecto de fusión:

1. Sociedades intervinientes. Absorbente: «Centro Farmacéutico Extremeño, S.A.» domiciliada en Badajoz, Polígono Industrial El Nevero, Parcela F.4.1., con C.I.F. n.º A-06007611. Absorbida: «Distribuidora Farmacéutica del Sur, S.A.», con domicilio en Madrid, Santa Engracia n.º 31, provista de C.I.F. n.º A-78889490.

2. Tipo y procedimiento de canje de las acciones: El tipo de canje, determinado en base a los balances de fusión a 31 de diciembre de 2006, ha resultado que los socios de «Distribuidora Farmacéutica del Sur, S.A.», recibirán, por cada 10 acciones que posean; 125 acciones de Centro Farmacéutico Extremeño, S.A., además, «Centro Farmacéutico Extremeño, S.A.» compensará a los accionistas de la absorbida con la suma adicional de 2.306,38 € en total; no siendo necesario proceder al canje físico de los títulos y dando derecho a las nuevas acciones, a participar en las ganancias sociales, a partir de la fecha de la Junta General de accionistas que acuerde su emisión.

3. A efectos contables, todas las operaciones de las sociedades se entenderán efectuadas por la absorbente, con efectos del 1 de enero de 2007; no existiendo ni otorgándose derecho especial a favor de los accionistas, ni de terceras personas, y no atribuyéndose ventajas de ningún tipo a los administradores ni a los expertos independientes.

Badajoz, 14 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Carlos González Bosch.-32.364.