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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 20 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, Avenida del Euro, n.º 2, 3.ª pta., el día 19 de junio de 2007, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 20 de junio de 2007, a las 17.00 horas, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estaturario, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados de la entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Propuesta de Venta de Acciones que la Sociedad posee de Cetramesa, S. A y Semutransa, S. A. Tercero.-Reducción de Capital por Amortización de Acciones Propias. Cuarto.-Ratificación de Acuerdos y Contratos. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. En caso de que esto no sea posible, nombramiento de los Interventores para su aprobación dentro del plazo de quince días.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del T.R. de la L.S.A., se hace constar que en el domicilio social (Avda. del Euro, n.º 2, 3.ª pta., Valladolid), los señores accionistas tendrán derecho a examinar, así como solicitar la entrega y el envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación.

Se prevé la celebración de la Junta General Ordinaria en primera convocatoria, es decir, el día 19 de junio de 2007, en el lugar y hora antes señalados.

Valladolid, 9 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Patrisava, S. L., representado por Juan Carlos Sánchez-Valencia Díez.-32.346.