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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Pontón de Vaqueros (Oviedo), calle Camino de la Cerámica, número 54, a las 9:30 horas del día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición de la compañía. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2007. Sexto.-Cese, reelección y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Delegación de facultades al Órgano de Administración para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta general. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En virtud de lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Oviedo (Asturias), 3 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Campelo González.-28.693.