Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Órgano de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la calle Serrano, número 55, el día 20 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 21 de junio de 2007, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del Resultado de la Sociedad referente al ejercicio social 2006. Tercero.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2006. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas. Quinto.-Propuesta de modificación del artículo cinco de los Estatutos Sociales con respecto de las fechas de exigencia de los dividendos pasivos. Sexto.-Delegación de Facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónima, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de mayo de 2007.-Mercedes Bravo Osorio, Secretaria del Consejo de Administración.-32.317.