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Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Señores/señoras socios/socias a la Junta General de la Compañía que tendrá lugar en Madrid, Hotel Orfila (Calle Orfila, número 6), el día 21 de junio, a las 19,30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión de «Cross Road Biotech, Sociedad Limitada», «TERM Estrategias para la Investigación Biomédica, Sociedad Limitada (TERM)» y «CRB Inversiones Biotecnológicas, Sociedad Limitada (INVERBIO)». Segundo.-Aprobación, como Balance de Fusión, el Balance cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la fusión entre de «Cross Road Biotech, Sociedad Limitada», «TERM Estrategias para la Investigación Biomédica, Sociedad Limitada» y «CRB Inversiones Biotecnológicas, Sociedad Limitada», mediante la absorción de TERM e INVERBIO con extinción de las dos últimas y traspaso en bloque, a título universal, de sus patrimonios a «Cross Road Biotech, Sociedad Limitada». Cuarto.-Aumento del capital social como consecuencia de la fusión en la cifra de 48.305 € mediante la emisión de 48.305 nuevas participaciones, nominativas y con un valor nominal de un euro (1 €) y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información. En relación con los puntos Primero, Segundo y Tercero, se hace constar que los Señores/señoras socios/socias disponen para su examen en el domicilio social, así como para obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

Proyecto de Fusión.

Informes de los administradores de cada una de las sociedades sobre el Proyecto de Fusión. Cuentas anuales. Balance de fusión. Texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los estatutos de «Cross Road Biotech, Sociedad Limitada». Estatutos vigentes. La relación, con todos sus datos, de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

En relación con el punto Cuarto del Orden del se hace constar que los Señores/señoras socios/socias tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, 17 de mayo de 2007.-Secretaria del Consejo de Administración, María del Carmen Jaraiz Saliquet. 32.394.