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Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas la de la Sociedad «Explotaciones Puerto Vallehermoso, S.A.», que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2007, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Alhambra (Ciudad Real), carretera de La Solana a Vva. de los Infantes, km 13,100 y, en su caso, en el mismo lugar e igual hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2006. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Modificación y/o renovación del Consejo de Administración, cese, sustitución y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de las cuentas anuales de la Sociedad «Explotaciones Puerto Vallehermoso, S.A». Quinto.-Delegación a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Derecho de ínformación: A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, u obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que serán sometidos a su aprobación, especialmente aquellos que conllevan modificaciones estatutarias u orgánicas.

Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación de los accionistas se ajustaran a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y lesgislación vigente.

Alhambra, 23 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Delgado Merlo.-28.813.