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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Financiera Maderera, S.A., para celebrar Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social el día 29 de junio de 2007, a las 19:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de las consolidadas del Grupo, correspondientes al ejercicio 2006, así como el informe de gestión e informe de gestión consolidado de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Consejeros. Quinto.-Aprobación del acta.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Santiago de Compostela, 7 de mayo de 2007.-José Carballo García, Secretario del Consejo de Administración.-28.494.