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Junta Extraordinaria de Accionistas

El Presidente del Consejo de Administración de «Gamero Extremadura, Sociedad Anónima», José Gamero Rodríguez, ante la dimisión del consejero don Alejandro Gamero Rodríguez, convoca a los Accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Mérida en los oficinas del Polígono Cepansa, el próximo 22 de junio de 2007, a las diez horas en primera convocatoria y el 24 de junio de 2007 a las diez horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Recomposición del Consejo de Administración o cambio del Órgano de Administración de la sociedad según proceda, todo ello de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar interpretar, subsanar, y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas.

Nota: La Junta de accionistas se celebrará con presencia notarial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Mérida a 15 de mayo de 2007.-José Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.-32.322.