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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Grupo Ascensores Enor, Sociedad Anónima, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2007, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Vigo (Pontevedra), Avenida Alcalde Lavadores, 102, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Grupo Ascensores Enor, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, con aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los administradores. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del régimen de consolidación fiscal previsto en el capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades a Grupo Ascensores Enor, Sociedad Anónima, como sociedad dominante y a Ascensores Enor, Sociedad Anónima, Electromecánica del Noroeste, Sociedad Anónima, así como a otras que respecto de la dominante pueden estar en las condiciones legales exigidas como dependientes. Cuarto.-Estudio y, en su caso, aprobación del acuerdo relativo a la concesión de facultades al Órgano de Administración de la sociedad para formalizar y otorgar garantías o afianzar en representación de la sociedad, a favor de las empresas del grupo, ante cualesquiera organismos y/o entidades públicas y privadas, en operaciones financieras u de otro orden para el cumplimiento y ejecución por éstas de sus fines y objeto social. Quinto.-Autorización para adquisición de acciones propias, estableciendo los límites o requisitos de dichas adquisiciones. Sexto.-Nombramiento o, en su caso, renovación de Auditores de Cuentas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados por la Junta. Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores a tal efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

Vigo, 8 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Santorio Rodríguez.-28.583.