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Junta General Ordinaria de Accionistas

El consejo de administración de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil «Hormigones Canarios, S. A.», que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2007 a las diez horas y treinta minutos en el domicilio social, y, en su caso, el día siguiente, 22 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación de resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2007. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. También tienen derecho todos los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Román Ramos Valencia.-32.291.