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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se reunirá en Madrid, en la sede social, calle Obenque, número 2, el día 28 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si procede, el día siguiente, 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y misma hora, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social 2006. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social 2006 y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados de «Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima» y sus participadas, «Génesis Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal», «Liberty Seguros, Sociedad Anónima» (Portugal), y «Séker Sigorta, Anonim Sirketi» (Turquía), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de los Fondos de Pensiones gestionados por la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 y del Informe de Gestión. Quinto.-Autorización para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales. Sexto.-Renovación de Auditores de la Sociedad. Séptimo.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Octavo.-Adecuación del artículo 5 de los Estatutos Sociales a lo dispuesto por el artículo 27.4 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Noveno.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Delegación de facultades para subsanar y elevar a público. Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta General, los poseedores de 50 o más acciones, que con cinco días de antelación a la celebración de la misma, estén inscritos en el libro de Registro de Accionistas. Los accionistas deberán obtener tarjeta de asistencia, que se les facilitará en las oficinas de la sociedad hasta tres días antes del fijado para la Junta, y podrán hacerse representar unos por otros. Los titulares de menos de 50 acciones podrán agruparse para completar dicho número y confiar su representación a uno cualquiera de ellos u otro accionista.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las Cuentas Anuales, Informes de Gestión, Informes de los Auditores de la Sociedad, así como el texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 5 de los Estatutos Sociales y del Informe de los administradores sobre la misma.

Madrid, 26 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Miguel Ángel Melero Bowen.-30.471.