Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en el Paseo de la Castellana, 140, octavo A (Madrid), en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las 13,00 horas y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad y del Informe de Gestión. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Renovación del Órgano de Administración de la Sociedad. Sexto.-Propuesta de modificación del artículo octavo de los Estatutos Sociales referente a la transmisión de acciones. Séptimo.-Otorgamiento de facultades expresas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 4 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.-29.125.