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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de «Mora Rosas, Sociedad Anónima» a celebrar en domicilio social sito en Ronda General Mitre, número 42, de Barcelona, el día 21 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 22 de junio de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia de la Sociedad en el curso del referido ejercicio. Tercero.-Renuncia y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Traslado del domicilio social. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Información.-Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, los señores accionistas pueden obtener de la sociedad ejemplar de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Barcelona, 16 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Pablo Usandizaga Usandizaga.-32.247.