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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Se convoca Asamblea General Ordinaria el Martes día 19 de junio de 2007, a las 18.00 horas en primera convocatoria, y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en la Sala de Actos del Casal del Metge (Vía Laietana, 31, Barcelona), bajo los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Informe de la Secretaria. Tercero.-Informe del Tesorero sobre el estado de cumplimiento del código de conducta según establece la Orden ECO/3721/2003, de 23 de diciembre,. Cuarto.-Lectura del informe de la Comisión de Control Financiero. Quinto.-Aprobación, en su caso, de:

Cuentas anuales de 2006 (individual).

Distribución del resultado de 2006.

Sexto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de Mutual Médica de Catalunya i Balears, Mutualidad de Previsión Social a prima fija y entidades dependientes del año 2006.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Octavo.-Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 2.º; 7.º -1 a); 23, puntos 1 y 5; 34, punto 1; 35, punto 2; 44, punto 1 y añadir artículo 51; Supresión Disposiciones Transitorias Segunda y Quinta, modificación de la Disposición Transitoria Tercera y cambio de numeración de esta Disposición (pasa a Disposición Transitoria Segunda) y de la Disposición Transitoria Cuarta (pasa a Disposición Transitoria Tercera) de los estatutos sociales. Noveno.-Ratificación, en su caso, del nombramiento de Consejeros designados por los protectores (artículo 32 de los Estatutos). Décimo.-Provisión de cargos y representantes:

Elección de 3 representantes de la Asamblea por aprobación del acta (artículo 28.2 de los Estatutos).

Elección de 3 mutualistas para constituir la Comisión de Control Financiero (artículo 35.2 de los Estatutos).

Undécimo.-Ruegos y preguntas. Conforme se establece en el punto 3 del artículo 23 de los Estatutos Sociales, la documentación a que hacen referencia a las cuentas anuales, cuentas anuales consolidadas y modificación de los artículos 2.º; 7.º -1 a); 23, puntos 1 y 5; 34, punto 1; 35, punto 2; 44, punto 1 y añadir artículo 51; Supresión Disposiciones Transitorias Segunda y Quinta y modificación y cambio de numeración de la Disposición Transitoria Tercera de los Estatutos Sociales y de la Disposición T. Cuarta (puntos 5, 6 y 8 del orden del día respectivamente), estará a disposición de los señores mutualistas para que pueda ser examinada en horario de oficinas de lunes a viernes, en el domicilio social de Mutual Médica de la Vía Laietana, n.º 31 de Barcelona y en la web de la Entidad: www.mutualmedica.com. Los mutualistas podrán obtener un ejemplar de la documentación antes mencionada de forma gratuita e inmediata.

Importante: Por normativa no se abonaran gastos de desplazamiento ni dietas de asistencia.

Barcelona, 16 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Dr. Pedro Nolasco Acarín Tusell.-La Secretaria del Consejo de Administración, Dra. M.ª Asunción Torrents Fernández.-32.448.