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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la compañía Promociones Fernando Falero, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Badajoz, en la calle Godofredo Ortega y Muñoz, número 34-A, el día 27 de junio de 2007, a sus veinte horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, en el mismo lugar, el día 28 de junio de 2007, a las veinte horas treinta minutos, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y en su caso Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social 2005. Tercero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social 2006. Cuarto.-Dejar sin efecto o anular los acuerdos tomados en la Junta general celebrada en 20 de junio de 2006. Quinto.-Renovación del órgano de administración. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o, si procede, designación de Interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo podrá solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en los estatutos de la sociedad.

Badajoz, 16 de mayo de 2007.-La Consejera Delegada, Yolanda Jurado Sebastián.-32.387.