Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, me complace anunciarle la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de «Ramondin, Sociedad Anónima», para el próximo 25 de junio de 2007, en la nueva sede de la empresa sita en Logroño, calle Ortega y Gasset, 19, bajo, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en idéntico lugar y hora en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Convalidación de dividendo a cuenta de fecha 23 de enero de 2007. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Dietas del Consejo de Administración. Séptimo.-Traslado del domicilio social, y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Octavo.-Modificación del objeto social, con nueva redacción del artículo 2 de los Estatutos sociales. Noveno.-Operación de Split, 1 por 10, de las 14.694 acciones de la sociedad, cambio de numeración, del valor nominal unitario y redistribución de las 146.940 acciones de la sociedad a los accionistas, con modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de «Ramondin Cápsulas, Sociedad Anónima», pudiendo estos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Logroño, 10 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo, Javier Lazcano-Iturburu.-30.431.