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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 26 de junio de 2007, a las 12 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y para el día 27 de junio de 2007, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio referentes a la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al mismo ejercicio referentes al grupo consolidado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referente al ejercicio 2006. Cuarto.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2006. Quinto.-Reelección, en su caso, de la entidad «Facss Auditors, Societat Limitada», como Auditores de cuentas para el ejercicio 2007, de la sociedad y del grupo consolidado. Sexto.-Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones de la propia sociedad de acuerdo con la legislación vigente de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Inclusión de nuevas sociedades en el régimen de consolidación fiscal. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como también copia de los informes de gestión y de los Informes de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 7 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Audenis Llorens.- 30.391.