Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria

Se convoca a Junta general extraordinaria de esta mercantil a celebrar en el domicilio social, calle Vicente Raga, n.º 3, escalera 2-1.º B, de Valencia, el día 5 de junio de 2007, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente 6 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del actual Consejo de Administración y sus Consejeros-Delegados. Segundo.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración y Consejeros-Delegados, en su caso. Tercero.-Modificación al artículo 34 de los Estatutos sociales relativo a las facultades del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante el desarrollo de la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas, reconocido en los Estatutos sociales, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Valencia, 16 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Vigueras García.-32.469.