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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2007, a las doce horas, en la sede social, calle Cabo Noval, 10-3.º B 22007 Oviedo, en primera convocatoria y, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Parte ordinaria: Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2006, de la sociedad y las consolidadas de su grupo.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio contable de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2006 y aprobación del resultado consolidado de dicho ejercicio.

Parte extraordinaria:

Cuarto.-Autorización al Consejo para adquirir derivativamente acciones propias.

Quinto.-Delegación para elevar a público. Sexto.-Nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2007. Octavo.-Renovación del plan de retribución plurianual. Noveno.-Cambio de domicilio social. Decimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.

Oviedo, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Alberto Rodríguez-Ovejero Alonso.-32.403.