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Convocatoria de Junta general

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Pedro Manrique (Soria), sito en la Plazuela, número 1, el día 20 de junio de 2007 a las dieciocho horas en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2006, formulados por el órgano de administración. Segundo.-Aumento del capital social en 851.287,32 euros con una prima de emisión del 40 %, delegando su ejecución en el órgano de administración en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades en favor del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para dar publicidad y elevar a públicos los acuerdos que se adopten y solicitar e instar su inscripción, si procede, en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el orden del día y a solicitar y obtener de forma gratuita dichos documentos.

Soria, 8 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Gracia Bernal.-30.456.