State Agency Official State Gazette

Convocatoria a junta general de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de esta sociedad se convoca a junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, sito en carretera Cartaya - El Rompido, kilometro 2,4, Cartaya, Huelva, para el próximo día 25 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, memoria, cuentas de pérdidas y ganancias, así como la distribución de resultados de los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 cerrados todos ellos a 31 de diciembre de su correspondiente año. Segundo.-Renovación, cese y nombramiento de los nuevos miembros del consejo de administración de la sociedad. Tercero.-Aprobación en su caso del acta de la junta y otorgamiento de facultades para desarrollar, interpretar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas, expedición de certificación y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como proceder al preceptivo depósito en el registro mercantil de las cuentas anuales.

De conformidad con el texto refundido de la LSA, se hace constar que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cartaya (Huelva), 3 de mayo de 2007.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, Antonio Herrera Tirador.-28.584.