Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel Ercilla, en Bilbao, calle Ercilla, 37, el día 21 de junio de 2007, a las 13,00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, con aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Modificación de Estatutos para su adaptación a la nueva Ley de Entidades de Capital Riesgo, Ley 25/2005, de 24 de noviembre, así como a las disposiciones de la Ley 19/2005 de 14 de noviembre, que han modificado la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros. Cuarto.-Prórroga y/o nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo y a las Sociedades filiales, para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo y en los términos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades, con toda la amplitud requerida en Derecho, para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y su interpretación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil, incluido el depósito de cuentas en el citado Registro. Séptimo.-Redacción del Acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión; el de los Auditores de Cuentas y el Informe sobre la adaptación estatutaria propuesta con cuantas aclaraciones estimen precisas de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Bilbao, 15 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José M.ª Zalbidegoitia Garai.-32.239.