Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Conforme a lo dispuesto en los artículos 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y 15 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Novelda, paraje de La Tejera, sin número, el día 28 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas del día siguiente, en segunda, si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesario, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión), referidos al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de la sociedad durante el ejercicio del 2006. Cuarto.-Renovación de los cargos del Consejo de administración. Quinto.-Autorización para la formalización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, por la propia Junta general.

Queda a disposición de los señores accionistas desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la misma, de la que pueden obtener copias, de forma inmediata y gratuita, si así lo requieren.

Novelda, 27 de abril de 2007.-El Consejero Delegado, Ricardo Abad Cola.-29.329.