State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de esta entidad, sito en Valladolid, calle San Quirce, número ocho, bajo, el día 25 de junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el caso que por no haberse alcanzado el quórum necesario dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, la misma se celebrará el día inmediato siguiente, en idéntico lugar y a la misma hora

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social del 2004, cerrado al treinta y uno de diciembre. Segundo.-Distribución y aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social del 2005, cerrado al treinta y uno de diciembre. Cuarto.-Distribución y aplicación de resultados del ejercicio 2005. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social del 2006, cerrado al treinta y uno de diciembre. Sexto.-Distribución y aplicación de resultados del ejercicio 2006. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de administración, en los ejercicios: 2004, 2005 y 2006. Octavo.-Propuesta de modificación de los Estatutos sociales, en los artículos: Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veintiuno y, veintidós. Noveno.-Cese y renovación del órgano de administración de esta mercantil, por fallecimiento de dos de sus integrantes, número de miembros y su carácter, duración del mandato, y, elección. Décimo.-Proposición de solicitud voluntaria de auditoría para el presente ejercicio. Undécimo.-Apoderamiento especial para la elevación a público de los acuerdos aprobados que así lo requieran.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 7 de mayo de 2007.-El Presidente en funciones del Consejo de Administración, Francisco Javier Bolaños Fernández.-29.377.