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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración de esta sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2007, a las 18:00 h., en el domicilio social sito en Madrid, calle Luis I, n.º 14 y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso de los miembros del Organo de Administración. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio 2006, tal y como han sido formulados por los Administradores Solidarios.

Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 4.º de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social, y del informe sobre la misma elaborado por los Administradores Solidarios.

Madrid, 9 de mayo de 2007.-La Administradora Solidaria, D.ª Lidia Silva Culebras.-29.432.