Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en su domicilio social, sito en calle Río Arno, número 38, polígono Can Bufi, Santa Eulalia del Río, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2007, a las 19 horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2006 y propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social. Tercero.-Retribución del Administrador. Cuarto.-Aumento del capital social en la cuantía de 299.289 euros, mediante la elevación del valor nominal de las ya existentes, con cargo a reservas, con la consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios anuales 2007-2009. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita.

Igualmente, se hace constar que están a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma, o el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Eivissa, 10 de mayo de 2007.-El Administrador, Fernando Arroyo García.-31.341.