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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, con domicilio social en Castellón, calle Enmedio, número 9, entresuelo, en reunión celebrada el día 8 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón, sita en avenida Hermanos Bou, número 79, de Castellón, el próximo día 19 de junio de 2007, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora el día 20 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006, con ratificación de los acuerdos adoptados en el periodo constituyente de la sociedad. Tercero.-Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Cuarto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición y venta de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales artículo 7.º: Régimen de transmisión de acciones. Sexto.-Presentación a los señores accionistas del plan de acción de dinamización y potenciación comercial 2007/2008. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público. Octavo.-Aprobación del acta por la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas:

a) Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tanto las cuentas anuales como el informe de gestión, se encuentran a su disposición en el domicilio social.

b) Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.º de los Estatutos sociales, tienen derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones que posean. Para su acreditación, se acompaña tarjeta de asistencia nominativa y número de acciones que posee. Si no puede asistir, le informamos del derecho que tiene en ser representado por otro socio. Cada accionista tendrá derecho a tantos votos como acciones posea o represente.

Entrega de obsequio: Es voluntad del Consejo de Administración, que a los accionistas implicados en la marcha de la sociedad, se les haga entrega de un obsequio que podrán retirar al confirmar su asistencia en el propio lugar de celebración de la Junta o al entregar su tarjeta de asistencia, entre los días 15 y 20 de junio de 2007, de nueve a trece horas, en las oficinas de «CCA Centre Ciutat Castelló, Sociedad Anónima», calle Enmedio, 9, entresuelo, en el caso de delegar su voto.

Castellón de la Plana, 14 de mayo de 2007.-El Presidente, José Luis Verchili Lleó.-33.103.