Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio-Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en la Carretera de Cheste-Godelleta, kilómetro uno, de 46370 Chiva (Valencia), el día 26 de junio del 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 27 de dichos, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Gestión del Ejercicio cerrado en 31 de diciembre del año 2006 e Informe del Auditor. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración en el propio Ejercicio. Tercero.-Propuesta de Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad, titular y suplente, y las derivadas. Cuarto.-Propuesta de Aumento de Capital, suscripción y desembolso de acciones y en su caso, modificación del artículo siete de los Estatutos Sociales, con nueva redacción del mismo y las derivadas. Quinto.-Ejecución pública y notarial de los acuerdos que sean adoptados. Sexto.-Retribución del Consejo de Administración.

De conformidad con la vigente Ley Especial, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde, de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y de solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los dichos documentos e informe del Auditor, así como del Informe referido al Aumento de Capital Social.

Chiva (Valencia), a 16 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Arnoldo Valsangiacomo Chiesa.-32.887.