Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en calle Raset, número 45, ático, de Barcelona, el próximo día 21 de junio de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 22 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio. Segundo.-Aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Administración así como aprobar la gestión del Director General. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas. Cuarto.-Cese, dimisión y nombramiento de administradores. Quinto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de los accionistas Interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores de Cuentas, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Barcelona, 10 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Pablo Parera Biosca.-31.029.