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Convocatoria

Los accionistas de «Coeva Vic, Sociedad Anónima» son convocados a fin de asistir a la Junta General de Accionistas, a celebrar con carácter ordinario y extraordinario, en el domicilio de la Notaría Vilana-Beneyto, calle Verdaguer n.º 19, 1.º de Vic, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2007, a las 16,00 horas, y en segunda convocatoria, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2007, a las 18,00 horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2006. Informe de Gestión. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Adquisición de acciones propiedad del Administrador en el momento de Jubilación del mismo. Quinto.-Modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales para adaptarlo al nuevo plazo de un mes entre la convocatoria de Junta y la fecha fijada para su celebración, previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ampliación del plazo de duración del cargo de Administrador a seis años, y modificación, si procede, del artículo 26.º de los Estatutos Sociales. Todo ello de acuerdo con la nueva redacción del artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Retribución del Administrador por sus funciones directivas para el ejercicio 2007. Octavo.-Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta Ordinaria y Extraordinaria.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, en forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados), así como del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de Cuentas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley.

El derecho de asistencia se regula por el artículo 104 de la Ley.

Vic, 4 de mayo de 2007.-Administrador, José M.ª Creixans Angordans.-31.117.