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(En liquidación)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y previo acuerdo de la Comisión Liquidadora se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el 28 de junio de 2007, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente 29 de junio, a la misma hora, en ambos casos en la sala de Juntas del Hotel Agumar, paseo de Reina Cristina 7, Madrid, para deliberar, y en su caso acordar, sobre los siguientes puntos.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación del Acta, si procede, de la Junta, y en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.

Se hace constar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de mayo de 2007.-La Comisión Liquidadora de la Compañía Minera de Sierra Menera, S.A. (En Liquidación), don Miguel Guijarro Gómez, don Miguel Ángel Jiménez Jiménez, doña Isabel Lluch Valenzuela.-31.149.