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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el 25 de junio de 2007, a las 16,30 horas en primera convocatoria y en su caso, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al día siguiente, 26 de junio de 2007 con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, así como la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad. Tercero.-Distribución de reservas voluntarias o, en su caso, de prima de emisión. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes. Quinto.-Aumento de capital social, mediante aportaciones dinerarias, con delegación de su ejecución al Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos. Sexto.-Modificación del artículo 7.º («representación de las acciones»), 8.º («régimen de transmisión de acciones de la Sociedad y de los derechos de suscripción preferente») y 16.º («legitimación para asistir») de los Estatutos Sociales. Designación, en su caso, de entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta. Séptimo.-Modificación del artículo 25.º de los Estatutos Sociales («estructura del órgano de administración»). Octavo.-Cese y nombramiento de consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la misma Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en relación con los puntos 5.º, 6.º y 7.º del orden del día.

Bilbao, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Don José Antonio Ramírez-Escudero Valdés.-31.374.