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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Depósitos de Comercio Exterior, Sociedad Anónima se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/n) el día 22 de junio de 2007, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Depósitos de Comercio Exterior, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado de Sociedades, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al Ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2007. Cuarto.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales relativo al número de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Cese, nombramiento o reelección, en su caso, de Consejeros. Sexto.-Creación de una Comisión ejecutiva del Consejo de Administración y consecuente modificación estatutaria. Séptimo.-Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias, con exclusión del derecho de oposición de acreedores, y consecuente modificación estatutaria. Octavo.-Ampliación del capital social mediante aportación dineraria y consecuente modificación estatutaria. Noveno.-Renumeración de acciones, modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales relativo al capital social y canje de títulos. Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Duodécimo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se hace constar que, a partir de la presente Convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos. .

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 20 de los vigentes Estatutos Sociales.

Irún, 16 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Paredes Arruti.-33.004.