Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en avenida Barcelona, n.º 118, de Miami Playa (Mont-roig del Camp), el día 29 de junio de 2007, a las 14,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 7 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Modificación de la estructura del órgano de administración, pasando de dos Administradores solidarios a un Administrador único, y en consecuencia los artículos 13 y 25 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese en el cargo de los Administradores solidarios, y nombramiento de la señora Gertrud Funk como Administradora única. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se encuentra a su disposición, desde la presente convocatoria, toda la documentación sobre los asuntos del orden de día; la modificación, el informe justificativo y el texto íntegro de los estatutos. Pudiendo examinarse en el domicilio de la sociedad, así como solicitarse la entrega, de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Miami Playa (Mont-roig del Camp), 8 de mayo de 2007.-El Administrador solidario, Gertrud Funk.-29.305.