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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2007, a las 12 horas, en el domicilio social de carretera del Hospital, s/n, Olesa de Bonesvalls (Barcelona) o en segunda convocatoria para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para deliberar y tomar decisiones sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006, y de sus cuentas anuales, aplicación de su resultado, así como la aprobación de la gestión social, en su caso. Segundo.-Remuneración que proceda, en su caso, a los miembros del Consejo, a los que estatutariamente corresponda para el ejercicio 2006. Tercero.-Designación de Auditores para el ejercicio social de 2007. Cuarto.-Cese, elección o reelección de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio y documentación referida a cada uno de los puntos del orden del día, la que los accionistas podrán pedir y obtener de forma gratuita de la sociedad, así como hacer uso del derecho que les asiste conforme a lo regulado en el artículo 112 de la Ley, dentro de los asuntos comprendidos y referentes a los puntos del orden del día.

Barcelona, 10 de mayo de 2007.-La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen Lorca Olivella.-31.334.