Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Zumalacárregui número 10 de Bilbao, el día 21 de junio a las 10.30 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, en su caso, de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social del órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Situación actual de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Los señores Accionistas podrán ejercer su derecho de información en los términos previstos en el art. 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Asimismo, y de conformidad con los artículos 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas los señores Accionistas, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes sobre los mismos.

Bilbao, 15 de mayo de 2007.-Los Administradores únicos, Jon Andoni Uria García y Juan José Mencía Huergo.-31.386.