Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social sito en el Paseo de la Concha, s/n, de San Sebastián, el día 20 de junio de 2007, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede del informe de gestión de la Sociedad, memoria, auditoría externa, cuentas anuales del ejercicio 2006 y fijación de la retribución a los administradores. Segundo.-Distribución de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditor externo para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta o designación de dos interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.

Se recuerda a los accionistas que puedan obtener de la Sociedad las cuentas anuales e informe de gestión que les serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan.

San Sebastián, 4 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Andoni Bergareche Areizaga.-31.387.