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Por acuerdo del Consejo de Administración de Indumon, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el salón de actos del Ayuntamiento de Abanto y Ciervana (Gallarta), el día 22 de junio de 2007, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, sábado 23 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar antes citados.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso del Balance de Situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación del Balance de 2006, después de la aplicación de Resultados. Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ante la imposibilidad de inscripción por segunda vez en el Registro Mercantil del Acuerdo de Ampliación de Capital Social de Junta 25 de junio de 2005, se, propone nuevamente a la Junta la Ampliación del Capital Social, exclusivamente entre los accionistas de la Sociedad, en la suma de doscientos cuatro mil doscientos veintinueve euros con noventa y dos céntimos de euro (204.229,92 euros) mediante la emisión a la par y puesta en circulación de treinta y tres mil novecientas ochenta y un nuevas acciones nominativas, modificando en consecuencia el artículo 5 de los Estatutos. Se acuerda la posibilidad de que la ampliación se efectúe de forma incompleta y se autoriza al Órgano de Administración para proceder a ejecutar el aumento por la cifra efectivamente suscrita. Quinto.-Autorización expresa al Consejo de Administración para proceder a la venta de los terrenos de Erandio. Sexto.-Traslado de Domicilio Social de la calle José Luis Goyoaga, 13, de Erandio Bizkaia a polígono Industrial El Campillo, 22, de Abanto-Zierbana-Bizkaia, con la modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación para protocolizar acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la junta.

Se hace constar que se halla a disposición de los señores accionistas toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, quienes la podrán examinar detalladamente y obtenerla, a tenor de lo preceptuado en el artículo 212 y 144-C de la Ley de Sociedades Anónimas.

Abanto y Ciervana (Gallarta), 17 de mayo de 2007.-El Presidente Consejo de Administración, Jesús María Lombide Martínez.-32.921.