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Junta general ordinaria de accionistas

De acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas correspondiente al ejercicio dos mil seis, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Cronista Sepúlveda, 18 de esta Ciudad de Pozoblanco 14400 ( Córdoba ), el día veintiuno de junio de dos mil siete, a las veinte horas y treinta minutos en primera convocatoria y en segunda, en caso necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Igualmente se acuerda que el orden del día para la citada Junta sea el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, si procede, de las cuentas anuales (que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión auditados de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobar si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Acuerdo sobre distribución de Resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento de un nuevo consejero para cubrir la vacante producida por fallecimiento del consejero don Domingo Moreno Muñoz, hasta la fecha en que vencía su mandato. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Sexto.-Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar la persona, o personas, que hayan de elevar a público los acuerdos adoptados, con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Nombramiento de dos accionistas Interventores, para firmar el acta de esta Junta, de acuerdo con la vigente Ley.

Cualquier accionista podrá obtener, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de los mismos y el informe del Auditor de cuentas. Los que están a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad que igualmente podrán solicitar le sean entregados o enviados gratuitamente.

Pozoblanco, 8 de mayo de 2007.-Presidente, Antonio Vizcaíno Alcaide.-29.409.