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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Instituto Biomar, S.A. ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en León, en el domicilio social sito en Onzonilla (León), en el Polígono Industrial de León Edificio C.E.I. Módulos 2.02 y 2.03, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 22 de junio de 2007 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 25 de junio de 2007.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Autorización para la venta de acciones propias en autocartera y renuncia de los accionistas a su derecho de adquisición preferente. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

León, 14 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Fernández Medarde.-31.151.