Butlletí Oficial de l'Estat

Por medio de la presente se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria de la entidad mercantil Las Chafiras, Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2007, a las diez y treinta horas de su mañana, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria y Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2007, a las once y treinta once horas de su mañana, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en San Miguel de Abona, calle Chaveña, parcela 2-3, polígono industrial Las Andoriñas, 38063, con arreglo a los siguientes puntos del

Orden del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la entidad mercantil Las Chafiras, Sociedad Anónima, aplicación de resultados, dotación de reservas, distribución de dividendos, en su caso, y aprobación de la gestión del Administrador Único, todo ello referido al ejercicio de 2006.

Segundo.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2007. Tercero.-Ampliación de capital. Cuarto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades en el Administrador Único con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Orden del día

Junta General Extraordinaria

Primero.-Ratificación por la Junta General de cuantos acuerdos hubiese adoptado, desde 1995 a 2007, subsanando, de esta forma, y en su caso, eventuales defectos de forma en convocatorias o celebraciones, y formando así la mayoría del capital la voluntad social.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad a lo señalado en el artículo 212.2 Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la documentación exigible de la Junta se encuentra en el domicilio social, a disposición de los señores accionistas, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

San Miguel de Abona, 10 de mayo de 2007.-El Administrador Único, Carlos González Toledo.-31.010.