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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el 29 de junio del presente año 2007, a las 10:00 horas, en las dependencias del Centro Social del Ayuntamiento de Gajano (antiguas escuelas), sito en carretera de Gajano a Pontejos, Cantabria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Resultados e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2006, y distribucion de resultados, en su caso. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social. Tercero.-Cobertura de vacantes en el Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización al Presidente y/o Secretario, o al Consejero o Consejeros designados al efecto por la Junta, para que indistintamente puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar e inscribir los acuerdos anteriores. Quinto.-Aprobación del acta.

A los efectos del artículo 212 de la LSA, se recuerda a los señores accionistas que podrá obtener copias gratuitas de la documentación sometida a aprobación relativa al ejercicio 2006, en las oficinas de Lodiscan, S.A., sitas en Gajano, carretera de Pontejos a Gajano, km 2,5, o bien solicitar su remisión de forma igualmente gratuita.

Gajano, 3 de mayo de 2007.-El Presidente, Carmelo Ruiz Polanco.-El Secretario, César Bárcena Fernández.-29.270.