Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Crta. La Pinilla, Km. 0,8 en Mazarrón (Murcia), el día 29 de junio de 2007, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y, de no existir quórum suficiente, al siguiente día 30 de junio de 2007, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31.12.2006, así como de la propuesta de distribución de resultados del mismo. Segundo.-Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil. Tercero.-Nombramiento de Auditores para 2007. Cuarto.-Ampliación del Objeto social a la producción de energía solar, promoción de centrales eléctricas de energía solar y cualquier otra actividad relacionada con la energía solar y el arrendamiento de inmuebles y consecuente modificación del artículo 2.° de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procediera, del acta de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Se hace saber el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

También podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe elaborado sobre la misma por la administración social, o pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Mazarrón, 14 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Zamora Ureña.-33.117.