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Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración, en virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a los señores mutualistas de esta Entidad a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el Hotel Derby, calle Loreto, 21-25, de Barcelona, el día 26 de junio de 2007 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria. En dicha Asamblea se tratará de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individual y consolidadas del grupo (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria), aplicación y distribución de resultados e informes de gestión del ejercicio 2006 y del Código de Conducta sobre Inversiones Financieras Temporales. Segundo.-Aprobación, si procede, del traspaso de la reserva de revalorización 7/1996 a reservas voluntarias. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento, renovación o reelección parcial estatutaria del Consejo de Administración. Quinto.-Aprobar, si procede, la reelección de los auditores de cuentas de la entidad y del grupo consolidado para el próximo ejercicio y aceptación, en su caso, de los auditores presentes. Sexto.-Otorgamiento de facultades al presidente y al secretario del Consejo de Administración indistintamente para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con facultad para subsanar, completar, aclarar o rectificar el texto de los mismos, en lo que sea preciso, para su definitiva inscripción registral. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Asamblea y designación de socios para su firma.

A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier mutualista que lo desee podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de las Asambleas Generales.

Barcelona, 14 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Espinós Pérez. 31.052.